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탐정사무소 정부, ‘프린스 그룹’ 등 캄보디아 범죄조직 금융거래 제한 추진

이길중
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25-10-22
12 회

탐정사무소 캄보디아발 범죄 논란이 확산되면서 정부가 ‘프린스 그룹’ 등 관련 조직을 이르면 이달 중 금융거래 제한 대상자로 지정하는 방안을 추진하고 있다. 가상자산을 이용한 범죄자금 송금·환전·세탁 등에 대한 점검에도 착수했다.
19일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 캄보디아 범죄 관련자들을 이르면 이달 중 금융거래 제한 대상자로 지정하는 방안을 검토하고 있다. 유력한 제재 대상으로는 캄보디아 프놈펜의 ‘프린스 그룹’과 금융서비스 기업 ‘후이원 그룹’ 등이 거론된다.
현행 테러자금금지법은 공중협박 자금조달이나 대량살상무기 확산 등과 관련된 개인·법인·단체를 금융거래 제한 대상자로 지정·고시할 수 있다. 해당 대상자로 지정되면 국내 금융기관과의 거래 및 재산 처분·이전 등에 있어 허가를 받아야 하며, 위반시 3년 이하의 징역이나 3000만원 이하의 벌금형을 받게 된다.
현재 캄보디아 범죄조직이 국내에 어느 정도의 자산을 보유하고 있는지는 확인되지 않았다. 향후 FIU가 범죄 자금 흐름과 관련된 정보를 수집하면 금융위는 외교부·법무부 등 관계 기관과 협의를 거쳐 거래 제한 대상자 지정안을 구체화할 전망이다.
FIU는 캄보디아 등 동남아 지역 범죄자금을 가상자산을 이용해 송금·환전·세탁하는 문제와 관련해서도 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA·닥사)와 협력해 점검을 벌일 방침이다. 향후 거래소들이 관련 사례로 의심되는 거래를 보고하면, FIU는 추가 확인을 거쳐 거래 정지를 할 수 있다.
금융당국 관계자는 “캄보디아 범죄 사태가 심각한 만큼, 신속한 대응을 추진하게 된 것”이라며 “현재 FIU뿐 아니라 정부 여러 부처가 관련 조치를 검토하고 있는 것으로 안다”고 말했다.
국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 마비된 정부 행정정보시스템의 복구율이 60%를 넘어섰다.
22일 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 오후 6시 기준 국정자원 화재로 장애가 발생한 정부 행정정보시스템 709개 중 450개가 정상화됐다.
전날보다 25개 시스템이 추가 복구되면서, 복구율은 63.5%를 기록했다. 중요도가 큰 1등급 시스템은 전체 40개 중 32개(80.0%)가 복구됐다.
새로 복구된 시스템은 법제처 법제교육시스템(2등급), 국무조정실 대테러센터홈페이지(3등급), 고용노동부 kmc(산하기관)시스템(3등급), 행정안전부 재난안전의무보험종합정보시스템(3등급), 소방청 업무포털(3등급), 고용노동부 데이터품질관리(4등급), 행정안전부 범정부 공통기반 영상회의(4등급), 금융위원회 공적자금관리위원회(4등급) 등이다.
지난달 26일 행정안전부 산하 국정자원 대전센터 5층 전산실에서 리튬배터리 화재로 추정되는 불이 나 대전센터 내 전체 정보시스템 709개가 마비됐다.
화재에 직·간접적 영향을 받아 멈춘 시스템을 복구 중인 정부는 후속조치를 논의하기 위해 국가인공지능(AI) 전략위원회 산하에 ‘AI 인프라 거버넌스·혁신 태스크포스(TF)’를 구성해 운영 중이다.
일부는 대전센터에서 시스템을 복구하는 한편 일부는 대구센터로 이전해 재구축할 예정이다.
또 복구되지 않은 1·2등급 시스템은 모두 대체 사이트, 임시 홈페이지, 수기 접수·처리 등 대체 수단을 운영하고 있다. 예를 들어 국민신문고의 대체 창구로 지방자치단체별로 ‘새올전자민원 창구’를 운영하는 식이다. 또 현재 전국 245개 광역·기초 지자체 가운데 230곳이 온라인 상담창구를 가동 중이다.
정부는 올해 예비비 1521억원을 투입해 화재 복구에 투입되는 전산 장비 중 서버와 스토리지(데이터 저장장치)를 구매하고, 기타 장비 등을 임대할 예정이다.